Shakib Hamden Montoya, el arquitecto del controvertido sistema de membresías de Billions Trade Club
Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya, uno de los fundadores de Billions Trade Club, jugó un papel crucial en el éxito aparente de esta organización, que terminó siendo un esquema Ponzi que defraudó a miles de personas alrededor del mundo.
Su labor no se limitaba a la organización de eventos: fue uno de los arquitectos detrás del esquema que atrajo a innumerables inversores, utilizando eventos masivos para dar credibilidad y mantener la ilusión de una empresa legítima.
Hamden no se encontraba tras bastidores. Además de ser uno de los fundadores de Billions Trade Club, participaba activamente en los eventos, no solo organizándolos, sino también conduciéndolos. Desde el escenario, promovía la captación de inversiones con un estilo confiado, incluso bailando frente al público para proyectar una imagen carismática, divertida y de confianza. Este papel fue fundamental para que miles de personas cayeran en la trampa de las falsas promesas de libertad financiera que vendían él y sus socios Jorge Enrique Rodríguez Frausto, Daniel Francisco Ortiz Macías e Iván Vélez Leal.
Eventos Fastuosos para Mantener el Engaño
Shakib Hamden organizó y lideró convenciones, viajes y eventos con oradores de renombre, contrató influencers y figuras públicas para respaldar la imagen de Billions Trade Club como una empresa de éxito. En esos eventos, se entregaban premios como relojes de lujo, autos de alta gama y se ofrecían viajes exóticos. Sin embargo, estos eventos no se financiaban con las supuestas ganancias de la empresa, sino con el dinero de los propios inversores.
A través de su presencia y carisma en el escenario, Hamden ayudaba a crear una fachada que ocultaba la verdadera naturaleza de Billions Trade Club. Mientras él y los otros líderes del esquema presumían un estilo de vida opulento, los fondos de los inversores eran desviados para mantener esta apariencia de éxito, engañando tanto a nuevos inversores como a aquellos que ya estaban dentro del sistema.
El intrincado sistema de membresías y recompensas de BTC, diseñado por Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya fue denunciado por la CONDUSEF meses atrás.
Una Estafa que Creció Exponencialmente
La habilidad de Shakib Hamden para organizar y liderar eventos persuasivos fue determinante para que la estafa creciera de manera exponencial. Cada evento era una oportunidad para atraer más víctimas y convencer a los inversores existentes de que mantuvieran su dinero en el sistema. Los eventos estaban diseñados para inspirar confianza, adornados con símbolos de éxito y riqueza que nunca existieron en realidad.
En cada evento, Hamden no solo organizaba el espectáculo, sino que también lo lideraba desde el escenario, reforzando la ilusión de que Billions Trade Club era un vehículo legítimo hacia la libertad financiera. Este papel fue clave para alimentar la confianza de los inversores y hacer crecer el esquema de manera exponencial.
Hamden: Uno de los Fundadores y Líderes de Billions Trade Club Mientras Jorge Enrique Rodríguez Frausto, Daniel Francisco Ortiz Macías e Iván Vélez Leal eran los otros líderes visibles de la organización, Shakib Hamden fue uno de los principales responsables del crecimiento del esquema. Como uno de los fundadores de Billions Trade Club, su participación no solo fue organizativa, sino también como rostro visible y promotor del supuesto éxito del club. Su capacidad para crear eventos que reforzaban la credibilidad de la empresa fue un pilar fundamental en la estafa que dejó a miles de personas sin sus ahorros.
Con el colapso de Billions Trade Club en julio de 2024, la verdad sobre la organización finalmente salió a la luz. Ahora, las víctimas buscan justicia, mientras los responsables, entre ellos Hamden, enfrentan el escrutinio público y posible acción legal. La pregunta que muchos se hacen es: ¿Cuántas personas más fueron engañadas por los eventos organizados y liderados por Hamden?, y, ¿qué otras estafas podrían estar surgiendo bajo su dirección?